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Liti civili e commerciali internazionali tra la Francia e l'Italia, in particolare inadempimenti e rotture contrattuali e esecuzione di sentenze internazionali (exequatur)

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Il riciclaggio di denaro è un reato molto complesso e richiede conoscenze approfondite delle leggi finanziarie, delle normative internazionali e delle technique investigative.

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Questo crimine può essere realizzato solo dal pubblico funzionario o dal pubblico ufficiale. La condotta di colpa coincide con la concessione o garanzia, a sé o altri, di soldi o vantaggi non patrimoniali, servendosi del proprio ruolo pubblico.

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